Analista detección de fraude
And*** ***** (XX años)
Consultora GRC en FINCCOM
Universidad de Valle de México
Álvaro Obregón,
Ciudad de México
Este candidato esta dispuesto a trasladarse
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Experiencia
Consultora GRC
FINCCOM
nov 2019
-
dic 2020
Planificación, monitoreo, evaluación y ejecución de proyectos. Revisión de documentos (KYC) y casos de Sanciones. Análisis, revisión, aprobación o cancelación de cuentas personales y de negocios. Análisis, revisión y reporte de operaciones inusuales (PLD y FT). Elaboración de documentos técnicos y material de divulgación en temas de Cumplimiento Legal, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos. Diseño de programas de capacitación en temas de Cumplimiento Legal y Gobierno Corporativo.
Formación
Licenciatura en Derecho
Universidad de Valle de México
sep 2014
-
dic 2018
Idiomas
Inglés - Intermedio avanzado B2
Francés - Básico
Ruso - Básico
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