TRABAJO ANALISTA KYC PLD CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Experiencia previa en el sector bancario, preferiblemente en el área de cumplimiento kyc... apoyo a la gerencia de kyc respecto a las cifras y estadísticos de los...

· bases sólidas de análisis en materia de pld... se encuentra en búsqueda de tú talento como: "analista kyc jr... · conocimiento avanzado en disposiciones y normativa...

Actualizar los formularios de kyc y los perfiles de clientes según los requisitos de la política... realizar tareas de kyc, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento...

Dictamen pld en nivel intermedio... experiencia en proceso bancario pld empresarial... conocimiento avanzado en regulación pld cnbv... herramientas de trabajo actualizadas...

En grupo financiero invex estamos en búsqueda del mejor talento, intégrate con nosotros como:   analista en prevención de fraude requisitos: ·       bachillerato...

analista de prevención de fraudes dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de banco azteca... requisitos indispensable: -licenciatura...

Apoyo y entrenamiento de algunos de los colegas más interesantes en la profesión oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y progreso en tu carrera obtener...

•monitorear el sistema interinstitucional de transferencia de información siti en materia de pld/ft... funciones: •consultar la información contenida en las listas...

• apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la organización, en temas de pld/ft... competencias: analista, planeación...

Funciones: •consultar la información contenida en las listas referentes a pld/ft de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones...