DIFERIDA- AML COMPLIANCE ASSOCIATE- METODOLOGÍAS DE RIESGO PLD (CIUDAD DE MÉXICO, CUAUHTÉMOC)

Qué estamos buscando? Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología.
Participarás en alguno de los aprox.
proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85 millones de personas.
Trabajarás con un abanico muy amplio de tecnologías, desde las más experimentadas, hasta las más disruptivas.
46 lenguajes de programación diferentes, 201 plataformas de desarrollo,etc.
Colaborarás con nuestros socios tecnológicos -Microsoft, Google, AWS, Salesforce, IBM, RedHat, Telefónica, Cisco, Genesys, etc.
Desarrollarás proyectos innovadores de Desarrollo, Arquitectura, Seguridad, Infraestructura, Data.
Más información.
Aprenderás en tu proyecto, trabajarás con referentes y podrás acceder a toda la oferta formativa de BBVA y a Ninja project, plataforma formativa gamificada con una comunidad de más de participantes con más de charlas, talleres y 48 hackathones organizados.
Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
a vacante tiene un esquema laboral de asistencia presencial, con sede en la Torre BBVA Los requisitos que debes cumplir son los siguientes.
onocimientos deseables.
nglés intermedio-avanzadoConocimientos obligatorios.
Conocimiento de la Regulación en materia de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
nvestigaciones en material de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
scolaridad.
ic.
Ciencias Económicas Deseable Maestría en Administración de Negocios Deseables Certificaciones deseables.
ateria de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables.
xperiencia.
A partir de 3 años en un rol similar Competencias.
l cliente es lo primeroSomos un solo equipoPensamos en Grande Compromiso con las responsabilidadesAprendizaje continuoComunicación efectivaDecisiones basadas en datosCompliance Cross Associate Business Execution I Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar.
Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias.
Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos.
restaciones bancarias superiores a las de la ley.
eguro de vida.
acaciones superiores a las de la ley.
lan de retiro.
réstamos exclusivos.
romociones exclusivas.
embresía a deportivos.
portunidad de crecimiento dentro del Grupo.
articipación en los juegos bancarios.
uestros valores son muy importantes, por ello te compartimos nuestro modelo de sostenibilidad y banca responsable, entra a bbva.
om > Información corporativa Aspectos generales En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.
uestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
ste propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida.
a DG de Regulación y Control Interno tiene como objetivo definir y asegurar el marco de mitigación y control para los riesgos bajo las especialidades de Compliance, Control Interno de Riesgos, Riesgos no financieros, Tecnología, Seguridad de la información y Seguridad Física.
Así mismo, también es la responsable de asegurar el cumplimiento de modelo de control interno de BBVA México y actúa como frente de banco ante autoridades y reguladores.
no de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de AML Compliance Associate- Metodologías de Riesgo PLD y Asesoría BEX PLD.
Te contamos más sobre las actividades de esta vacante.
rincipales responsabilidades.
Asegurarse que las investigaciones en materia de LD o FT contengan los indicadores de riesgo identificados.
Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.
Realizar análisis de la información identificada con respecto al tipo de informe al que se aplica para incluir el cumplimiento normativo, análisis de investigación, evaluaciones de riesgos y otros análisis específicos que puedan asignarse.
Crear un resumen narrativo de la decisión tomada.
Identificar posibles redes de LD/FT que pueden generar un riesgo para la institución.
Creación KPI´s y seguimiento de entregables en tiempo y forma.
Interpretar y comunicar al equipo, de manera clara y concisa, las acciones a seguir, las tendencias regulatorias y mejores prácticas en el campo.
Identificar áreas problemáticas y tomar acciones correctivas.
Preparar presentaciones e informes para las partes interesadas internas.