COMPL AML EXECUTION ANLYST 2 - C10 - CIUDAD DE MEXICO
Descripción de la oferta de empleo
El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que pueden significar un posible riesgo para Citi.
Responsabilidades.
Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos.
Llevar a cabo revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/investigaciones y elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida.
Resumir, por escrito, los hallazgos claros y concisos de la investigación.
Aconsejar a la gerencia sénior sobre los próximos pasos y proporcionar recomendaciones sobre el próximo curso de acción (retención de relaciones, terminación de relaciones, informe de actividades sospechosas [Suspicious Activity Report, SAR]).
Asistir al equipo de AML en la gestión de riesgos al analizar la causa raíz de problemas y el impacto en los negocios.
Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de AML.
Dominio de MS Office.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Habilidades analíticas demostradas.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
Deseable de 2 años en áreas legales, de auditoría, análisis de riesgo, prevención, investigación y seguimiento de ilícitos de carácter patrimonial o financiero, consultoría financiera, regulación y supervisión de entidades financieras, experiencia en sucursales.
Indispensable que cuente con Licenciatura en Derecho, Criminología, Administración, Economía, Contaduría o carreras Económico-Administrativas (En trámite de titulación o titulado o Pasante) Manejo de paquetería Office.(Excel intermedio.
cruces de bases de datos, tablas dinámicas, fórmulas).
Excelentes habilidades escritas para presentación de informes.
Trabajo en equipo Capacidad de análisis Enfoque a resultados Adaptabilidad al cambio ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
AML Execution ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.
Detalles de la oferta
- 09504 Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex
- Sin especificar
- 18/04/2024
- 17/07/2024
Para el área de capacitación... psicología con título disponibilidad de tiempo completo... te ofrecemos: capacitación pagada ingreso económico mensual oportunidad de desarrollo profesional y personal... disponibilidad para viajar (capacitación) experiencia reciente en el manejo de grupos, capacitación......
Fluent language skills in english (french is a plus!) work location: ciudad de méxico - méxico... good vibes & diversity environment our focus is on taking care of the people around us, always treating them with humanity, warmth and closeness, regardless of their origin, culture and sexual-political-religious......
Work location: ciudad de mexico... don't know what workday is yet? don't worry! not only is this vacancy available for people with experience in workday, but it is also open for entry levels! if you want to make an impact, keep reading! description are you a digital enabler? join our multicultural and......
Otros datos del puesto we offer work location: mexico city... eager to try and challenge yourself with new things... requisitos del puesto qualifications whatever your degree, you must have a good understanding of how technology is changing, and appreciate its power to revolutionize the way organizations......
Elaboración de dossier... elaboracion de las requisiciones de combustibles y equipo de soldadura... coordinar actividades de control de calidad en fabricación de diferentes etapas... 3 años de experencia... nivel 2 en inspección de soldadura, ndt (non-destructive testing) y ultrasonic phased array (paut)......
Fluent language skills in english work location: mexico city or near... fluent language skills in english work location: mexico city or near we offer our perks & benefits are designed to help you grow... coffee, tea and fruits for all at the office... we value creativity, innovation, and a passion......
Facilidad de palabra... comprobante de domicilio... copia de identificación oficial... ubicación: plaza mayorazgo, 2... solicitud de empleo o cv... más comisiones por venta de botellas... más comisiones por venta de bebidas... también hay opción de trabajar únicamente los fines de semana, viernes y......
Private medical work location: mexico... as a workday integration consultant you will drive clients on their digital transformation journey with leading-edge technologies... provide status reports to your engagement manager, technical lead or supervisor, keep them apprised of overall project situation......
Manage calls, chat and emails solving customer issues, complaints, and inquiries on the first call, with customer satisfaction as your primary goal build relationships with customers and engage them by going the extra mile otros datos del puestowhat we offer: great base salary plus bonuses up to $21......
Prestaciones de ley + seguro de vida... excelente ambiente de trabajo... campaña de customer service para una empresa de telefonia muy importante de estados unidos... planes de crecimiento a corto plazo... requieres: 18 años en adelante inglés avanzado conversacional preparatoria terminada 1 año de......