ANALISTA DE CONTROL AML, SANCIONES, AB&C - WEALTH MANAGEMENT

El Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nivel intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente.
mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones.
Además, el Analista de Apoyo de Operaciones 2 es el enlace entre el personal de operaciones, los gerentes de relaciones, gerentes de proyecto, custodios y clientes.
El objetivo general de este rol es brindar apoyo de operaciones cotidianas en cumplimiento de los procesos y la infraestructura de apoyo de operaciones de Citi.
Responsabilidades.
Actualizar el contenido de ayuda que utilizan los usuarios finales del Centro de conocimientos para contestar consultas de clientes según sea necesario.
Ejecutar trabajo asignado, como las solicitudes de cambios y la certificación de revisión anual.
Ser el enlace con los negocios para asignaciones de trabajo, al realizar preguntas para constatar hechos, seguir los puntos pendientes y ayudar a la aprobación de contenido.
Realizar la evaluación de necesidades y actualizar contenido o desarrollar soluciones relacionadas con el contenido según los requisitos comerciales.
Investigar y buscar soluciones para las consultas sobre contenido de ayuda y otros puntos pendientes relacionados con el negocio, incluyendo brechas y los cambios en la política.
Controlar la progresión del trabajo al garantizar que se completen las asignaciones antes de la fecha de vencimiento solicitada.
Garantizar la aplicación consistente de controles de proceso del equipo.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Dominio de Microsoft Office.
Capacidad para trabajar bajo presión y administrar plazos de entrega o cambios imprevistos en las expectativas o los requisitos.
Automotivación y atención a los detalles.
Habilidades comprobadas de organización y gestión del tiempo.
Habilidades comprobadas de toma de decisiones y resolución de problemas.
Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
Control Analyst AML, Sanctions, AB&C Wealth Management (Nivel C10) Objetivo y descripción del puesto.
Mantener un estricto control respecto de las funciones asignadas, se requiere manejar y mantener la confidencialidad de la información de los clientes de Wealth Management.
Gestionar situaciones relacionadas con los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para CitiBanamex, Casa de Bolsa y Seguros Citibanamex, para nuevos clientes, mantenimiento de la relación y seguimiento de los mismos dentro del marco de control implementado por la Institución, así como atendiendo la regulación local.
Experiencia y conocimiento laboral Experiencia comprobable en el ámbito financiero en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Sanciones y AB&C, mínimo 1 año.
Conocimientos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
Conocimiento del programa y la política global de Sanciones.
Implementación de procesos y controles.
Auditoría, Procesos de Control, Control Interno.
Conocimientos de MCA y ARCM Elaboración y consolidación de información a presentarse en los diversos comités y foros.
Conocimiento en.
Políticas Corporativas, Regulación local y procedimientos de control interno.
Nivel de estudios.
Licenciatura Terminada o experiencia equivalente Habilidades y Competencias.
Manejo de conflictos.
Toma de decisiones.
Adaptabilidad al cambio.
Persuasivo.
Habilidad para dar estructura a nuevos procesos.
Organización Pensamiento estratégico.
Perfil analítico, colaborador y enfocado a resolver problemas identificados en el negocio.
Orientación a resultados (trabajo por objetivos).
Excelente actitud.
Comunicación efectiva (verbal y escrita).
Trabajo en equipos multidisciplinarios.
Habilidades de negociación.
Requisitos.
Conocimientos técnicos.
Conocimiento en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
Conocimiento de sistemas internos para el conocimiento del cliente y análisis de AML (ADMWIN, Ondemand, CitiKYC) Conocimiento de las políticas y estándares relacionados con los diferentes programas de Sanciones.
Auditoría, Procesos de Control, Control Interno.
(Aplicación de evaluaciones) Buen manejo de Microsoft Office.
Otros.
Horario.
Lunes a Viernes, a.
.
a p.
.
(híbrido) Ubicación.
Moras 850 Responsabilidades.
Se enfoca principalmente a.
Integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo, con la finalidad de prevenir que la Institución sea utilizada para esos fines.
Atención y seguimiento de alertas y solicitudes de información para investigaciones relacionadas con AML y Sanciones de clientes del segmento de Wealth Management.
Reingeniería e implementación de procesos.
Identificar, dar seguimiento y en su caso escalar los problemas relacionados con el incumplimiento de los niveles de servicio u otros términos contractuales y planes de acción correctiva hasta su conclusión.
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