Especialista de prevención de fraudes

• Monitorear, consultar, analizar los diferentes sistemas, 
aplicativos y herramientas de las cuentas vigentes de los clientes 
con el propósito de reducir riesgos de fraude de las tiendas 
virtuales (Internet y ventas por teléfono)
• Elaborar y registrar las consultas necesarias en las distintas 
herramientas tecnológicas y sistemas internos de Liverpool con 
el fin de soportar la toma de decisiones de cada análisis realizado 
fin con el de identificar el grado de riesgo de acuerdo con el
comportamiento transaccional de cada cliente. 
• Validación del monitoreo de compras por internet y ventas por 
teléfono. 
• Dar seguimiento a las devoluciones de las cuentas del cliente que 
presentaron un fraude por los medios de pagos de tarjetas 
departamentales, crédito, PayPal, 3ds, Open-Pay. 
• Gestionar las coincidencias generadas en los procesos de 
búsqueda de los clientes o integrantes de las cuentas en 
coincidencia con listas negras para garantizar que no se 
establecen relaciones de negocio o efectúan operaciones con 
personas restringidas. 
• Aplicar medidas de control de las diferentes áreas de negocio 
para limitar la exposición al fraude a través de alertas. 
• Atención a las reclamaciones por cargos no reconocidos de los 
clientes; respecto a la aceptación y recuperación de instituciones 
(Aclaraciones bancarias y cancelación de cuentas)
• Bloqueo de cuentas en los sistemas de crédito por fraudes 
confirmado por instituciones bancarias.

Maestria Administracion de empresas