Anti money laudering

Diseño de escenarios para sistemas de monitoreo (Sistema Monitor)
Envió de reportes regulatorios a las autoridades (Reporte de operaciones inusuales, R 24 hrs., Operaciones preocupantes, etc.) en materia de PLD/FT
Elaboración y revisión de constancias de información para fiduciario.
Atención de requerimientos de información de bancos contrapartes extranjeras.
Atención de oficios emitidos por las autoridades.
Revisión y aprobación de apertura de contratos.
Investigación de casos relevantes o de alto impacto a la institución.
Análisis de riesgos para la apertura de nuevos productos en la institución.
Mapeo e implantación de metodologías en materia de PLD/FT con el fin de robustecer los procesos de análisis inherentes al área.

Análisis e investigación de alertas por desviación de perfil transaccional, Oficios, Notas negativas, Fiduciarios, etc.
Revisión y validación de posibles coincidencias en base de clientes con antecedentes y/o notas negativas en materia de PLD/FT.
Elaboración de presentación y cédulas para presentación al CCC y reporte a las autoridades en materia de PLD/FT.
Elaboración de reporte de cursos de capacitación al personal anual en materia de PLD/FT.
Análisis y autorización de transferencias internacionales.

Análisis de procesos interno e información financiera
Propuesta de mejoras en fallas operativas, actualización de reformas y/o disposiciones generales en materia de PLD/FT
Revisiones a expedientes de crédito, desarrollando análisis financiero, determinado la viabilidad de los créditos otorgados (Microcrédito y Créditos a PYMES), verificación de datos de los clientes en campo, etc.
Elaboración de auditorias operativas en sucursal (Arqueos de fondos, revisión de la correcta integración de expedientes, análisis de documentación e información contenida en expedientes.

Revisión en la integración de expedientes de crédito.
Análisis financiero de la viabilidad de los créditos otorgados
Revisiones especiales a diferentes áreas del corporativo como nóminas y contabilidad
Revisiones operativas a los procedimientos establecidos en visitas periódicas a sucursales.

Revisiones a procedimientos en sucursales
Levantamiento de inventarios
Certificaciones de faltantes por siniestros
Arqueos a fondos asignados a la sucursal.

Licenciatura en área económico administrativas, con especialidad en Auditoría.