Analista aml

- Revisión y aprobación de identificaciones y comprobantes de domicilio de personas físicas de más de 100 jurisdicciones del mundo
- Revisión y aprobación de documentos de personas morales de más de 100 jurisdicciones del mundo como artículos de incorporación, actas constitutivas, registro de directores, accionistas y representantes legales, poderes legales, páginas web y documentos de identificación de los individuos vinculados a las mismas
- Revisión de cuestionarios Conoce a tú Cliente (Know Your Client, KYC)
- Análisis de coincidencias de datos generales de clientes con personas sancionadas por delitos financieros o financiamiento al terrorismo, reportadas en la base de datos del sistema Comply Advantage tales como OFAC, HM Treasury, ONU, The Hong Kong Monetary Authority (HKMA), etc.
- Aprobación de cuentas de personas físicas 

- Análisis de transacciones inusuales 
- Revisión de documentación respaldo de actividad económica y operativa del cliente, como cuestionarios Conoce a tú Cliente (Know Your Client, KYC), actas constitutivas, etc.
- Investigación en sitios de internet de notas negativas del cliente
- Averiguaciones con contactos de negocio, para solicitar la actualización formularios KYC e información de estos movimientos inusuales
- Elaboración de reportes que justifican la operativa inusual del cliente
- Escalamiento de casos al siguiente nivel, de clientes con operaciones que no van acorde con su actividad y perfil transaccional

- Análisis de coincidencias de datos generales de clientes con personas y países sancionados por delitos financieros o financiamiento al terrorismo, reportadas en la base de datos del sistema World Check, tales como OFAC, HM Treasury, ONU, The Hong Kong Monetary Authority (HKMA), etc. y en la lista de de personas bloqueadas por la SHCP.
- Identificación de personas políticamente expuestas y sus relacionados

- Aplicación de encuestas telefónicas a clientes que realizan depósitos en efectivo y validación de documentos respaldo de ellos, como facturas, declaración anual de impuestos, contratos de compra venta, etc.
- Realización de llamadas en apoyo al área de Compliance a clientes que realizaron movimientos inusuales, para conocer el motivo de estos
- Actualización telefónica de los cuestionarios Conoce a tú Cliente (Know Your Client, KYC)

- Realización de llamadas a tarjetabientes para ofrecer opciones de pago
- Envió de operaciones y productos de recuperación 

- Registro de movimientos contables
- Facturación
- Gastos
- Conciliaciones Bancarias
- Archivo de documentos
- Reclasificación de cuentas

- Elaboración de medidores respecto a la actividad laboral y sueldo de ex alumnos 
- Realización de archivos de alumnos en los últimos semestres escolares
- Envió de información vía e-mail de cursos y diplomados de la institución

Titulado