OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CON CERTIFICACIÓN VIGENTE ANTE LA CNBV
Descripción de la oferta de empleo
Licenciatura concluida en Derecho, Contabilidad, Economía, Administración yo Finanzas
Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente por la CNBV
Experiencia mínima de 2 años en sistemas de cumplimiento normativo y antisoborno.
Funciones del puesto
Responsable del cumplimiento de los programas de procedimientos internos para la prevención de lavado de activos de la institución financiera.
Responsable de elaborar el informe técnico y supervisar la correcta aplicación, siguiendo las políticas y procedimientos.
Vigilar el cumplimiento del Sistema Prevención del Lavado de Dinero.
Definir las estrategias de prevención.
Elaboración de reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas o impliquen algún riesgo para la empresa
Control de operaciones inusuales.
Responsabilidades principales
Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Realizar revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero.
Coordinar y ejecutar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Colaborar con el equipo legal en la elaboración de estrategias de cumplimiento normativo
Gestión de requerimientos de información a todas las áreas, departamentos y colaboradores en general de la empresa para control de dictaminaciones, auditoría de procesos, prácticas y documentos.
Actualización y seguimiento a reportes yo bitácoras de cumplimiento
Preparar las declaraciones y representar a la empresa ante las autoridades pertinentes.
Ofrecemos
Salario de 25,000 a 30,000 mensuales libres
Horario de labores de lunes a viernes de 900am a 600 pm. Híbrido
Prestaciones de Ley
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Detalles de la oferta
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