OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO CNBV
Descripción de la oferta de empleo
Asegurar la actualización del manual de Prevención de Lavado de Dinero
Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité de Comunicación y Control o Dirección General.
Informar al Comité de Comunicación y Control respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la Entidad.
Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control la celebración de contratos o apertura de cuentas, cuyas características pudieran generar Alto Riesgo para la propia Entidad.
Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional
Enviar a la SHCP, por conducto de la CNBV, los reportes de Operaciones Inusuales de 24 Horas y aquellos que considere urgentes, e informar de ello al Comité de Comunicación y Control, en su siguiente sesión
Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de PLDFT.
Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación en materia de PLDFT del personal de la Entidad.
Recibir y verificar que la Entidad dé respuesta, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a los requerimientos de información y documentación, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas
Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control, la SHCP y la CNBV, para los asuntos referentes a la aplicación de las Disposiciones.
Cerciorarse que el área a su cargo reciba directamente y dé seguimiento a los avisos emitidos por los empleados y funcionarios de la Entidad, sobre hechos y actos que puedan ser susceptibles de considerarse como Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes.
Asegurar entregar periódicamente los reportes que obliga la CNBV a los Transmisores de dinero
Reporte de operaciones relevantes,
Reporte de transferencias internacionales de fondos
Reporte de operaciones inusuales
Reporte de operaciones internas preocupantes
Es Responsable de revisar periódicamente las obligaciones contenidas en la legislación aplicable a los Transmisores de Dinero. Y a los boletines de la SHCP y la CNBV
Realizar capacitaciones periódicas a clientes y empleados de las empresas del grupo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo.
Revisar periódicamente que estén alimentadas las listas personas involucradas en actividades terroristas
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Oficial de Cumplimiento certificado CNBV para el sector de Otros en la empresa Red Efectiva de Monterrey. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- Red Efectiva
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 19/04/2024
- 18/07/2024
Importante empresa constructora solicita oficial electricista con conocimientos de instalación de tableros eléctricos y alumbrados , centros de carga, instalación de cableados industriales, comerciales, conocimientos básicos de las normas mexicanas... *vivir cerca de parque toluca 2000 requisitos del......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... verificación de documentos de tipo fiscal, de seguridad......
Solicitamos medio oficial electricista en media y baja tensión indispensable contar con herramienta de manos y botas dieléctricas ofrecemos: sueldo base de $ 4000 semanal + prestaciones de ley contratacion inmediata si te interesa postúlate por este medio... somos un equipo profesional dedicado a la......
Solicitamos medio oficial electricista en media y baja tensión indispensable contar con herramienta de manos y botas dieléctricas ofrecemos: sueldo base + prestaciones de ley contratacion inmediata si te interesa postúlate por este medio... somos un equipo profesional dedicado a la construcción y mantenimiento......
Importante empresa en el ramo solicita medio oficial electricista en media y baja tensión indispensable contar con herramienta de manos y botas dieléctricas ofrecemos: sueldo base + prestaciones de ley contratacion inmediata si te interesa postúlate por este medio......
Estamos en busca de tu talento como oficial interno desarmado *¡contratación directa por la empresa!* requisitos: escolaridad: secundaria conocimientos y habilidades: trabajo bajo presión... experiencia: 1 año realizando actividades de vigilancia patrimonial, cateo, rondines y llenado de bitácoras......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... adrianagonzálezrequisitos del puestosexo: indistintoedad: 30 a 50 años formación académica y certificaciones: titulación universitaria:......
Requisitos del puesto disponibilidad de tiempo... prestaciones de ley... dominio de diversas herramientas de poder... buena actitud de servicio... conocimiento en instalaciones eléctricas industriales... crecimiento laboral de lunes a viernes de 8:00 am – 5:00 pm, domingo pago extra......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puestoexperiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
Maestro carpintero con experiencia minima de 3 años en el mismo puesto o similarinterpretacion de planos, manejo de personal, manejo control de materiales experiencia en armado y montaje de muebles disponibilida de tiempo requisitos del puesto experiencia de 3 años en mismo puesto o semejante disponibilidad......
