OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad.
25 a 35 años Escolaridad.
Lic.
en Contabilidad, Lic.
en Derecho, Lic.
en Ciencias Económica Administrativa Sexo.
Indistinto Experiencia.
mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos.
● Marco Normativo en materia de PLD/FT, ● Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ● Marco Normativo CONDUSEF Habilidades.
Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente.
ACTIVIDADES.
- Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales) - Actualización de los Manuales de PLD/FT - Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples - DIseño, Implementacióny Valoración de la Metodología basada en Riesgos - Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT - Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y CNBV BENEFICIOS.
$a $ brutos de acuerdo a aptitudes Prestaciones de Ley Premio de Puntualidad y Asistencia Nivel de educación deseada.
Superior - titulado Nivel de experiencia deseada.
Nivel Medio Habilidades.
Analítico Trabajao Bajo Presión Con capacidad de Planeación
Detalles de la oferta
- RH PLUS S.C.
- 24/04/2024
- 23/07/2024
Importante empresa constructora solicita oficial electricista con conocimientos de instalación de tableros eléctricos y alumbrados , centros de carga, instalación de cableados industriales, comerciales, conocimientos básicos de las normas mexicanas... *vivir cerca de parque toluca 2000 requisitos del......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... verificación de documentos de tipo fiscal, de seguridad......
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Requisitos del puesto disponibilidad de tiempo... prestaciones de ley... dominio de diversas herramientas de poder... buena actitud de servicio... conocimiento en instalaciones eléctricas industriales... crecimiento laboral de lunes a viernes de 8:00 am – 5:00 pm, domingo pago extra......
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