KYC ANALISTA DE INFORMACION
Descripción de la oferta de empleo
El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial
Responsabilidades
Llevar a cabo investigaciones e investigaciones sobre clientes potencialmente sospechosos utilizando varios sistemas y bases de datos internos y externos.
Documentar e informar los resultados de la revisióninvestigación y preparar los expedientes de los casos con la documentación de respaldo requerida
Resumir, por escrito, resultados claros y concisos de la investigación.
Validar documentacion asi como candados de seguridad.
Ofrececmos
Contratacion directa por la empresa, prestaciones de ley y superiores
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de KYC analista de informacion para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa CI Banco de Miguel Hidalgo. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- CI Banco
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- 15/05/2024
- 13/08/2024
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Estamos buscando un analista de datos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo... otros datos del puesto si cumples con los requisitos y estás interesado(a) en unirte a nuestro equipo como analista de datos, te invitamos a enviar tu currículum vitae junto......
Analista de datos en recursos humanos (medio tiempo) descripción de la vacante: estamos buscando un analista de datos en recursos humanos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo en un rol de medio tiempo... apoyar en la generación de insights que impulsen......
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Descripción del empleo estamos buscando un analista de procesos sr para unirse a nuestro equipo dentro de la industria farmacéutica... así mismo debe sugerir procesos futuros, dándole las mejores estrategias al cliente... experiencia en el uso de herramientas de colaboración, como slack, teams, etc......
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