ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO
Descripción de la oferta de empleo
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ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO
FUNCIONES:
● Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
● Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
● Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.
● Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
● Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
● Validación de PEP’s y homónimos en listas.
● Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
● Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
● Actualización del manual de políticas y procedimientos.
● Monitoreo y análisis de operaciones.
● Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
● Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
● Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.
HABILIDADES
● Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
● Liderazgo.
● Responsabilidad.
● Organización.
● Capacidad de trabajar en equipo.
● Proactividad.
● Asertividad.
Estudios Jurídico / Legal
OFRECEMOS
Sueldo base mensual
Prestaciones de ley
No ubicamos en Col. Montecristo
Detalles de la oferta
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- Sin especificar
- 26/04/2024
- 25/07/2024
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