DIFERIDA - MANAGER JURÍDICO PLD (CUAUHTÉMOC- CIUDAD DE MÉXICO)

Qué estamos buscando? Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología.
Participarás en alguno de los aprox.
proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85 millones de personas.
Trabajarás con un abanico muy amplio de tecnologías, desde las más experimentadas, hasta las más disruptivas.
46 lenguajes de programación diferentes, 201 plataformas de desarrollo,etc.
Colaborarás con nuestros socios tecnológicos -Microsoft, Google, AWS, Salesforce, IBM, RedHat, Telefónica, Cisco, Genesys, etc.
Desarrollarás proyectos innovadores de Desarrollo, Arquitectura, Seguridad, Infraestructura, Data.
Más información.
Aprenderás en tu proyecto, trabajarás con referentes y podrás acceder a toda la oferta formativa de BBVA y a Ninja project, plataforma formativa gamificada con una comunidad de más de participantes con más de charlas, talleres y 48 hackathones organizados.
Perfiles que deseamos conocer.
Buscamos una persona profesional con alto nivel de formación, curiosa, proactiva, emprendedora, innovadora, meticulosa y con alta capacidad de comunicación.
Licenciatura en Derecho o carreras afines.
Deseable Maestría o Especialidad en Derecho Financiero.
Deseable Certificación en PLD/FT emitida por la CNBV o ACAMS.
3 años en adelante en un puesto similar.
Conocimientos especializados.
Legislación nacional.
Normativa Financiera.
ormativa en materia de PLD/FT aplicable a Entidades Financieras.
uestra Oferta de Valor.
uestro equipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y buscamos otorgarles prestaciones que mejoren no sólo su vida, sino también la de sus familias, al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes beneficios:*Prestaciones bancarias superiores a las de la ley*Seguro de vida.*Vacaciones superiores.*Plan de jubilación.*Oportunidad de crecimiento.*Promociones exclusivas para empleados.*Préstamos exclusivos para empleados.* Membresía a deportivos.*Participación en los juegos bancarios.¡Y muchos más beneficios que harán tu experiencia con nosotros la mejor! Aspectos generales La DG de Regulación y Control Interno tiene como objetivo definir y asegurar el marco de mitigación y control para los riesgos bajo las especialidades de Compliance, Control Interno de Riesgos, Riesgos no financieros, Tecnología, Seguridad de la información y Seguridad Física.
Así mismo, también es la responsable de asegurar el cumplimiento de modelo de control interno de BBVA México y actúa como frente de banco ante autoridades y reguladores.
o que harás.
Apoyará en la coordinación de los requerimientos que provengan de las visitas de inspección en materia de PLD/FT, practicada por autoridades supervisaras, así como en la organización e implementación de la normativa en la materia, con a finalidad de asegurar el cumplimiento regulatorio evitando con ello, sanciones o multas por incumplimiento.
Adicionalmente, apoyará en la solución de consultas en materia de PLD.
estión y atención de consultas al interior del Banco en relación con la aplicación de la Normativa Interna y regulación nacional en materia de PLD/FT.
esponsable del análisis de nuevos proyectos con perspectiva de cumplimiento normativo en materia de PLD/FT.
Efectuar y asegurar el mantenimiento (actualización, cambios, emisión o derogación) de normativas internas en materia de PLD/FT.
oordinación de áreas internas para atender visitas de inspección practicadas en materia de PLD/FT por los reguladores de la materia.
Por otro lado, apoyo y gestión y seguimiento de auditorías internas y otras auditorías externas en materia de PLD.
estión de oficios de listas negras (LPB, OFAC, SAT 69 B, etc.).
Responsabilidades.
Innovar y Verificar que los nuevos productos, servicios y proyectos se alineen a la normativa PLD.
oordinar a los reguladores en materia de PLD.