COMPL AML KYC ANALYST - ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE PERSONAS FÍSICAS
Descripción de la oferta de empleo
El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades.
Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
Apego y comprensión a políticas, procedimientos y lineamientos operativos.
Dominio en contacto telefónico, preferentemente llamadas de salida.
Experiencia en atención a clientes ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
Business KYC ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.
Detalles de la oferta
- 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
- Sin especificar
- 17/04/2024
- 16/07/2024
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst se encargará de la programación de campañas en plataformas digitales, lo cual incluye la generación de reportes mensuales de rendimiento y el manejo de presupuestos... funciones:- programación de campañas en plataformas digitales- reportes......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... experiencia de 2 años en agencia de marketing- inglés intermedio / avanzado (indispensable) funciones:- programación de campañas en......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... el trabajo en equipo es indispensable para tener éxito en esta posición... experiencia de 2 años en agencia de marketing- inglés intermedio......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... experiencia de 2 años en agencia de marketing- inglés intermedio / avanzado (indispensable) funciones:- programación de campañas en......
Are you on the hunt for exciting new challenges that boost your professional growth? if you’re an innovator by nature and a financial analyst by trade, we’d love to hear from you! read on to see if you’d be a good fit for the scopic team of 300+ professionals from over 60 countries... com/jobs/c2e2e4fb75d0446fa7496f58a7f3d227......
Are you on the hunt for exciting new challenges that boost your professional growth? if you’re an innovator by nature and a financial analyst by trade, we’d love to hear from you! read on to see if you’d be a good fit for the scopic team of 300+ professionals from over 60 countries... com/jobs/c2e2e4fb75d0446fa7496f58a7f3d227......
Buscamos personas con experiencia laboral en logística, operación marítima, comercial y/o ventas de transporte internacional de carga y logística con enfoque de procesos (gestión e ingeniería)... gestión y desarrollo de proyectos... capacitación y asesoramiento en el desempeño de los procesos......
Eager to try and challenge yourself with new things... requisitos del puesto qualifications whatever your degree, you must have a good understanding of how technology is changing, and appreciate its power to revolutionize the way organizations work and behave... com/en-us/bnb_external/job/mexico/workday-hcm-functional-junior-consultant_jr-000058......
As a workday integration consultant you will drive clients on their digital transformation journey with leading-edge technologies... provide status reports to your engagement manager, technical lead or supervisor, keep them apprised of overall project situation... international business environment ......
Eager to try and challenge yourself with new things... requisitos del puesto qualifications whatever your degree, you must have a good understanding of how technology is changing, and appreciate its power to revolutionize the way organizations work and behave... demonstrate the configurations through......
