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ANTI-MONEY LAUNDERING ANALYST
Guadalajara
- Jalisco
Descripción de la oferta de empleo
Some of the responsibilities of this position are.
Compilation and review of AML/KYC documents.
Initiate risk assessment and ongoing due diligence.
Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.
Analyze the suspicious nature of the transaction.
Create a narrative summary of the decision made.
Algunas de las responsabilidades de este puesto son.
Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.
Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.
Crear un resumen narrativo de la decisión tomada.
Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics or related field.
1-3 years of experience in AML.
Experience in AML and Financial Services.
Experience in Banking (preferred).
Retail Banking (Card Operations)
Compilation and review of AML/KYC documents.
Initiate risk assessment and ongoing due diligence.
Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.
Analyze the suspicious nature of the transaction.
Create a narrative summary of the decision made.
Algunas de las responsabilidades de este puesto son.
Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.
Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.
Crear un resumen narrativo de la decisión tomada.
Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics or related field.
1-3 years of experience in AML.
Experience in AML and Financial Services.
Experience in Banking (preferred).
Retail Banking (Card Operations)
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Detalles de la oferta
Empresa
- Wipro
Tipo de Contrato
- Sin especificar
Fecha de publicación
- 29/04/2024
Fecha de expiración
- 28/07/2024
Analista de datos BI
Involve RH
Habilidades: dominio de sql experiencia en herramientas de bi (ej... doble cinco cuenta con una posición como analista de datos de bi, el cual es responsable de recopilar, organizar y analizar datos para proporcionar información valiosa que apoye la toma de decisiones empresariales......
