ANTI-MONEY LAUNDERING ANALYST
Descripción de la oferta de empleo
Compilation and review of AML/KYC documents.
Initiate risk assessment and ongoing due diligence.
Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.
Analyze the suspicious nature of the transaction.
Create a narrative summary of the decision made.
Algunas de las responsabilidades de este puesto son.
Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.
Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.
Crear un resumen narrativo de la decisión tomada.
Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics or related field.
1-3 years of experience in AML.
Experience in AML and Financial Services.
Experience in Banking (preferred).
AML / KYC Certification.
Knowledge on AML & Fraud Transaction Reviews.
KYC checks.
Detalles de la oferta
- Wipro
- Sin especificar
- 10/04/2024
- 09/07/2024
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst se encargará de la programación de campañas en plataformas digitales, lo cual incluye la generación de reportes mensuales de rendimiento y el manejo de presupuestos... funciones:- programación de campañas en plataformas digitales- reportes......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... experiencia de 2 años en agencia de marketing- inglés intermedio / avanzado (indispensable) funciones:- programación de campañas en......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... el trabajo en equipo es indispensable para tener éxito en esta posición... experiencia de 2 años en agencia de marketing- inglés intermedio......
¿te gustaría ser parte de este equipo? el paid media analyst programa y optimiza campañas digitales de sus cuentas a cargo, alcanzando los objetivos de cada proyecto... experiencia de 2 años en agencia de marketing- inglés intermedio / avanzado (indispensable) funciones:- programación de campañas en......
Are you on the hunt for exciting new challenges that boost your professional growth? if you’re an innovator by nature and a financial analyst by trade, we’d love to hear from you! read on to see if you’d be a good fit for the scopic team of 300+ professionals from over 60 countries... com/jobs/c2e2e4fb75d0446fa7496f58a7f3d227......
Are you on the hunt for exciting new challenges that boost your professional growth? if you’re an innovator by nature and a financial analyst by trade, we’d love to hear from you! read on to see if you’d be a good fit for the scopic team of 300+ professionals from over 60 countries... com/jobs/c2e2e4fb75d0446fa7496f58a7f3d227......
Eager to try and challenge yourself with new things... requisitos del puesto qualifications whatever your degree, you must have a good understanding of how technology is changing, and appreciate its power to revolutionize the way organizations work and behave... com/en-us/bnb_external/job/mexico/workday-hcm-functional-junior-consultant_jr-000058......
As a workday integration consultant you will drive clients on their digital transformation journey with leading-edge technologies... provide status reports to your engagement manager, technical lead or supervisor, keep them apprised of overall project situation... international business environment ......
Eager to try and challenge yourself with new things... requisitos del puesto qualifications whatever your degree, you must have a good understanding of how technology is changing, and appreciate its power to revolutionize the way organizations work and behave... demonstrate the configurations through......
Good vibes & diversity environment our focus is on taking care of the people around us, always treating them with humanity, warmth and closeness, regardless of their origin, culture and sexual-political-religious orientation... eager to try and challenge yourself with new things......