ANALISTA PLD

El Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML).
El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que pueden significar un posible riesgo para Citi.
Responsabilidades.
Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos.
Llevar a cabo revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/investigaciones y elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida.
Resumir, por escrito, los hallazgos claros y concisos de la investigación.
Aconsejar a la gerencia sénior sobre los próximos pasos y proporcionar recomendaciones sobre el próximo curso de acción (retención de relaciones, terminación de relaciones, informe de actividades sospechosas [Suspicious Activity Report, SAR]).
Asistir al equipo de AML en la gestión de riesgos al analizar la causa raíz de problemas y el impacto en los negocios.
Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de AML.
Dominio de MS Office.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Habilidades analíticas demostradas.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
1 a 2 años en áreas relacionadas con PLD, sucursales, cajeros.
Indispensable contar con Licenciatura o pasante Carreras económico-administrativas.
Cocimiento en PLD, FRAUDES.
Preferente Inglés intermedio Preferente manejo de sistemas Admwin, ondemand, KYC Manejo de excel intermedio ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance and Control ------------------------------------------------------ Job Family.
AML Execution ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
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