ANALISTA KYC \

En EmployIT nos apasiona conectar el talento con oportunidades emocionantes en el mundo de la innovación tecnológica.
Con más de 7 años de experiencia en headhunting especializado en perfiles de TI, hemos sido el motor detrás de startups, PyME’s y grandes empresas tanto en México como en Estados Unidos y Canadá.
Estamos buscando un Especialista en KYC “Know your customer” para la industria de Servicios financieros.
La posición está disponible en modalidad híbrida.
3 días oficina y 2 en H.
.
ona de trabajo.
Polanco Objetivo del Rol.
Revisar, definir y dar seguimiento a los procedimientos y criterios establecidos en el proceso de “Know your Customer”, para verificar la identidad de los clientes y evaluar posibles riesgos de fraude, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Responsabilidades del puesto:·       Conocer y aplicar las políticas y procedimientos pertinentes a la identificación de usuarios y personas políticamente expuestas (PPE), entre otros.·       Seguimiento y control de procesos relacionados con la identificación de usuarios.·       Atender requerimientos y visitas de autoridades regulatorias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México, respondiendo a sus solicitudes y proporcionando la documentación necesaria.·       Generar informes para la alta dirección sobre el cumplimiento de los procesos relacionados con los usuarios\/clientes.·       Evaluar los sistemas de autorregulación, medidas de control y supervisión, así como cualquier otro sistema relacionado.·       Vigilar el cumplimiento continuo de la normativa interna y externa para garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos.·       Salvaguardar a la compañía evitando fraudes.
Requerimientos del perfil.
·       Profesional titulado en Licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho o Ingeniería Industrial, o carreras afines.·       Amplio conocimiento en la operación y regulación del sector financiero.·       Experiencia en atención a requerimientos, inspectores y visitas de inspección de autoridades como CNBV, CONDUSEF, BANXICO, PROFECO, SHCP, entre otros.·       Experiencia en atención de auditores internos y externos.·       Conocimiento en KYC, PPE y otras regulaciones relacionadas.
Deseables:·       Certificación en PLD (Prevención de Lavado de Dinero)·       Cursos KYC (Know your customer)·       Deseable.
vehículo propio.
* Se cubrirán viáticos.
Actividades principales.
·       Crear y evaluar los lineamientos y procesos relacionados con la identificación de usuarios y PPE, entre otros.·       Generar y dar seguimiento a indicadores relacionados con los procesos de identificación de usuarios.·       Capacitar al personal de la empresa respecto a perfiles y procesos relacionados con perfiles de riesgo.
Competencias:·       Comunicación efectiva·       Toma de decisiones tácticas u operativas·       Liderazgo y supervisión de procesos·       Planeación y creatividad·       Negociación y compromiso·       Control de procesos y administración·       Enfoque a resultados y logro de objetivos·       Trabajo en equipo y colaboración    Prestaciones y Beneficios.
·      Prestaciones de Ley y Beneficios competitivos.
·      9 personal day (PTO) ·      Vales de Despensa·      Vales de Restaurante ·      Seguro de Gastos Médicos Mayores·      Seguro de Vida·      Servicio Médico gratuito en oficina·      Membresía Medica    ¡Si tienes pasión por asegurar el cumplimiento normativo y quieres formar parte de un equipo comprometido, esta es tu oportunidad!