ANALISTA JR. PLD
Descripción de la oferta de empleo
a. Responsable de análisis de operaciones de clientes y determinar que sean acordes a su perfil transaccional, detección de operaciones probablemente inusuales, preparación de información para envío de reportes regulatorios y especiales a autoridades y actividades que minimicen el riesgo de realizar operaciones con recursos de procedencia o destino ilícito.
02. Funciones principales de negocio No aplica
03. Funciones principales de administración
a. Monitoreo de las operaciones a fin de determinar apego a políticas, procedimientos y disposiciones legales vigentes.
b. Analizar las alertas generadas con un enfoque basado en poder determinar si la operativa alertada del cliente usuario se justifica o bien es inusual para en este último supuesto escalar el mismo a Nivel 2 Analista Senior.
c. Comprender, apoyar, participar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos de calidad y seguridad de la información.
d. Apoyo al Gerente de PLD, en la constante calibración y mejora de los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para el debido cumplimiento de las Disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero.
e. Capturar en carpeta de cumplimiento cada uno de los casos de operaciones inusuales presentados al Comité, tanto las que se reportaron como las que no.
04. Productos a obtener
a. Expedientes físicos o electrónicos de los casos sometidos a la consideración del Comité de Comunicación y Control.
b. Mantenimiento y actualización de la justificación de alertas en el sistema de monitorio de operaciones.
c. Expedientes físicos o electrónicos de los casos que le sean asignados para seguimiento y revisión.
d. Propuestas de nuevas estrategias de monitoreo de operacione
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Detalles de la oferta
- CI Banco
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- 15/05/2024
- 13/08/2024
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