ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Descripción de la oferta de empleo
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto.
Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de monitoreo transaccional.
Principales funciones.
Monitoreo transaccional de Prevención de Lavado de Dinero, Análisis y manejo de información para operar en los sistemas de pagos.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de.
Desarrollar conocimiento de la regulación del Art.
#115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero.
Establecer nuevos procesos de mejora.
Requisitos.
Formación profesional.
Ing.
en Sistemas, Lic.
en Tecnologías de Información o afín.
Años de experiencia.
1 Áreas de experiencia.
Sucursal, Cumplimiento Normativo, PLD.
Conocimientos requeridos.
Excel, Altamira.
Idiomas.
Inglés.
Disponibilidad para viajar.
No Disponibilidad para cambio de residencia.
No Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- 06/04/2024
- 05/07/2024
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... adrianagonzálezrequisitos del puestosexo: indistintoedad: 30 a 50 años formación académica y certificaciones: titulación universitaria:......
Asegurar el cumplimiento de las normas aplicables a la seguridad e higiene en el trabajo comisión mixta hacer cumplir las políticas y procedimientos de la seguridad de los trabajadores y la empresa... empresa dedicada a la manufacturación de papel solicita el apoyo de un analista en seguridad e higiene......
Cumplimiento normativo: asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras... empresa del ramo logistico y de transporte, esta buscando a un analista de presupuestos que se encargue de la planificación, elaboración, seguimiento y análisis de presupuestos para garantizar el uso eficiente de los recursos......
Analista de personal y reclutamiento rh (medio tiempo) ¡únete a nuestro equipo de recursos humanos y marca la diferencia en la vida profesional de miles de personas! estamos buscando un analista de personal y reclutamiento para unirse a nuestra empresa en un emocionante rol de medio tiempo......
Analista de datos en recursos humanos (medio tiempo) descripción de la vacante: estamos buscando un analista de datos en recursos humanos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo en un rol de medio tiempo... excelentes habilidades de comunicación verbal......
Analista de datos en recursos humanos (medio tiempo) descripción de la vacante: estamos buscando un analista de datos en recursos humanos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo en un rol de medio tiempo... excelentes habilidades de comunicación verbal......
Analista de personal y reclutamiento rh (medio tiempo) ¡únete a nuestro equipo de recursos humanos y marca la diferencia en la vida profesional de miles de personas! estamos buscando un analista de personal y reclutamiento para unirse a nuestra empresa en un emocionante rol de medio tiempo......
Estamos buscando un analista de datos altamente motivado y con habilidades analíticas excepcionales para unirse a nuestro equipo... otros datos del puesto si cumples con los requisitos y estás interesado(a) en unirte a nuestro equipo como analista de datos, te invitamos a enviar tu currículum vitae junto......
Colaborar en la implementación de políticas y procedimientos internos, asegurando su cumplimiento en toda la organización... responsabilidades: realizar evaluaciones y revisiones de procesos internos para garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos... ofrecemos: oportunidades de desarrollo......
Colaborar en la implementación de políticas y procedimientos internos, asegurando su cumplimiento en toda la organización... responsabilidades: realizar evaluaciones y revisiones de procesos internos para garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos... experiencia comprobada en auditoría......
