ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO)
Descripción de la oferta de empleo
Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.
Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.
Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.
En este momento nos encontramos en búsqueda de.
Abogado de Cumplimiento Normativo (Oficial de Cumplimiento) Objetivo del puesto.
Esta persona será la responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo.
Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Requisitos.
Licenciatura concluida en Derecho (Título y Cédula) Experiencia mínima de 2 años Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR Conocimientos teóricos y prácticos.
Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO) Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad) Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable) Funciones principales.
Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF) Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Ofrecemos.
Sueldo competitivo Prestaciones superiores a la ley Oportunidades de crecimiento SI ESTAS INTERESADO Y CUBRES EL PERFIL AL 100%, ENVÍA TU CV ACTUALIZADO CON FOTOGRAFÍA AL CORREO SEÑALADO INDICANDO NOMBRE DE LA VACANTE, ASÍ COMO TUS PRETENSIONES ECONÓMICAS
Detalles de la oferta
- Financiera Independencia, S.A.de CV.
- Sin especificar
- 4000045000$ - 4000045000$
- 02/03/2024
- 31/05/2024
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... habilidades y competencias:• gestión de documentación: habilidad para desarrollar, organizar y mantener ladocumentación técnica y de procesos......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... orientación al proveedor para el uso de la plataforma digital......
Si tienes experiencia como abogado litigante, esta posición puede ser para ti... ¿te gustaría ser parte del equipo? el abogado litigante atenderá los asuntos legales relacionados con litigios externos... requisitos del puestorequisitos:- licenciado en derecho- experiencia de 1 año como abogado litigante-......
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