ABOGADO DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Estamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.
Requisitos:
- Conocimientos en el uso de portales de CONDUSEF.
- Conocimiento básico de la SOFOM, E.N.R.
- Amplia experiencia en materia de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Conocimientos en derecho corporativo.
- Experiencia trabajando en el sector financiero.
Responsabilidades:
- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo
- Analizar, realizar y autorizar posibles PEP’s.
- Uso de portales de la CONDUSEF
- Actualización al Manual de PLD de las empresas del grupo.
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
- Garantizar el cumplimiento a las Disposiciones en materia de PLD/FT para SOFOM
Habilidades necesarias:
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
- Atención al detalle y capacidad para manejar información confidencial.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos establecidos.
Ofrecemos:
- Salario competitivo y beneficios adicionales.
- Excelente ambiente laboral.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
Si cumples con los requisitos mencionados y te apasiona el cumplimiento normativo en el sector financiero, te invitamos a formar parte de nuestro equipo. Envía tu cv actualizado y carta de presentación detallando tu experiencia en el área de cumplimiento normativo.
¡Esperamos contar contigo para asegurar el cumplimiento en Financiera Independencia!
Detalles de la oferta
- Financiera Independencia
- En todo México
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 02/04/2024
- 01/07/2024
Si tienes experiencia como abogado litigante, esta posición puede ser para ti... ¿te gustaría ser parte del equipo? el abogado litigante atenderá los asuntos legales relacionados con litigios externos... requisitos del puestorequisitos:- licenciado en derecho- experiencia de 1 año como abogado litigante-......
Actualización de reporte periódico del estatus de cumplimiento por proveedor repse... comunicación constante con los proveedores vía telefónica/videollamada para recopilar la documentación y garantizar el cumplimiento de acuerdo a las normas... verificación de documentos de tipo fiscal, de seguridad......
• análisis y solución de problemas: habilidades para la identificar problemas y riesgos,proponiendo soluciones efectivas y mejoras en los procesos de cumplimiento... adrianagonzálezrequisitos del puestosexo: indistintoedad: 30 a 50 años formación académica y certificaciones: titulación universitaria:......
Implementar la estrategia comercial para clientes que garanticen el cumplimiento del objetivo de ventas y rentabilidad... mentalidad orientada a los resultados con un historial de cumplimiento o superación de los objetivos de ventas... mantener una comunicación asertiva y atender de manera efectiva......
Implementar la estrategia comercial para clientes que garanticen el cumplimiento del objetivo de ventas y rentabilidad... mentalidad orientada a los resultados con un historial de cumplimiento o superación de los objetivos de ventas... mantener una comunicación asertiva y atender de manera efectiva......
Dar seguimiento a los planes de acción para el cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas derivadas de las investigaciones de accidentes... elaborar permisos de trabajo de acuerdo a las actividades que ejecute validar y monitorear que los trabajos se realicen de forma segura, de acuerdo......
Manejo de personal, cumplimiento de objetivos, productividad, reparación de celulares deseable: implementación de lean manufacturing, aplicación de 5´s, normas iso 9001, 14001, iso 45001 conocimientos y habilidades: normas iso 9001, 14001 y iso 45001 administración de información y recursos manejo......
Manejo de personal, cumplimiento de objetivos, productividad, reparación de celulares deseable: implementación de lean manufacturing, aplicación de 5´s, normas iso 9001, 14001, iso 45001 conocimientos y habilidades: normas iso 9001, 14001 y iso 45001 administración de información y recursos manejo......
Manejo de personal, cumplimiento de objetivos, productividad, reparación de celulares deseable: implementación de lean manufacturing, aplicación de 5´s, normas iso 9001, 14001, iso 45001 conocimientos y habilidades: normas iso 9001, 14001 y iso 45001 administración de información y recursos manejo......
Manejo de personal, cumplimiento de objetivos, productividad, reparación de celulares deseable: implementación de lean manufacturing, aplicación de 5´s, normas iso 9001, 14001, iso 45001 conocimientos y habilidades: normas iso 9001, 14001 y iso 45001 administración de información y recursos manejo......
