TRABAJO RESPONSABLE FRAUDE RIESGO CUMPLIMIENTO

responsable de políticas asociadas a prevención de fraudes, perdidas y otras... acompañar al sponsor en el llenado del fiat (fraud impact assessment tool), indicar...

El especialista en operaciones de fraude 4 es un rol de nivel inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política...

Vigilar el cumplimiento del sistema prevención del lavado de dinero... coordinar y ejecutar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de las normativas...

Cálculo de capital por requerimiento de riesgo operacional... (deseable)experienciamás de 2 años en áreas de control interno y riesgo operaciona... principales responsabilidadesresponsable...

Revisión de procesos bancarios con foco en fraude... responsabilidades: analizar datos masivos para identificar patrones de fraude... te contamos más sobre las actividades...

responsable para supervisar las actividades del personal... así como, velar por el cumplimiento de las normas de seguridad... asegurar el estricto cumplimiento...

Como analista de cumplimiento serás un jugador clave en nuestras operaciones, responsable  de realizar actividades de cumplimiento en plataformas indicadas por autoridades...

Deseable riesgo de crédito hipotecario... áreas de experiencia: riesgo de crédito...   cada día te encontrarás ante  nuevos e interesantes retos  dentro de tu puesto...

Realizar el análisis de riesgo y mantener actualizado los mapas de riesgo del centro de trabajo... establecer los mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecte...

Experiencia implementando proyectos de cumplimiento como pci o estándares como emvco... en ciberseguridad y prevención de fraude para el sector de informatica...

Responsabilidades: mantener el cumplimiento de las políticas y prácticas de crédito de citibank y las políticas de regulación, y preparar, actualizar y garantizar...

Importante empresa del sector automotriz solicita tu talento como responsable de seguridad e higiene... investigar las incidencias de riesgo y accidentes y generar...

Únete a nuestra empresa y contribuye a mantener la seguridad y el cumplimiento en los procesos logísticos de industrial aceitera s... salario acorde a tu experiencia...

- experiencia de más de 1 año como responsable sanitario... - conocer la política y objetivos de los sistemas de gestión y contribuir a su cumplimiento...

Conocer la política y objetivos de los sistemas de gestión y contribuir a su cumplimiento... denunciar todo acto, hecho u omisión que ponga en riesgo a la salud...

¡únete a nuestra empresa y contribuye a mantener la seguridad y el cumplimiento en los procesos logísticos de industrial aceitera s... perfil: agente de cumplimiento...

- conocer la política y objetivos de los sistemas de gestión y contribuir a su cumplimiento... - denunciar todo acto, hecho u omisión que ponga en riesgo a la...

Descripción responsable de nomina corporativo   gestión, seguimiento y control de incidencias de nomina determinación del sua, cuotas obrero- patron (imss e infonavit)...

Hacer del conocimiento del comité de comunicación y control la celebración de contratos o apertura de cuentas, cuyas características pudieran generar alto riesgo...