FRAUDE, CONTROL Y CUMPLIMIENTO SR MANAGER C13

El Funcionario de Control de Negocios de Cumplimiento es un profesional estratégico que se mantiene actualizado sobre los desarrollos dentro del campo propio y contribuye a la estrategia direccional al considerar su aplicación en el empleo propio y en el negocio.
Es la autoridad técnica reconocida para un área dentro de la empresa.
Requiere conocimiento comercial básico.
Hay, en general, múltiples personas dentro de la empresa que brindan el mismo nivel de experiencia en la materia.
Se requiere el desarrollo de habilidades de diplomacia y comunicación para orientar, influenciar y convencer a los demás, en particular a los colegas de otras áreas y clientes externos ocasionales.
Tiene un impacto significativo en el área debido a que hace entregas complejas.
Brinda asesoramiento y consejos en relación con la tecnología y las operaciones de la empresa.
Su trabajo impacta en toda el área, y esto, con el tiempo, afecta el desempeño y la efectividad generales de la categoría de puestos/subfunciones.
Responsabilidades.
Contribuir al desarrollo, mantenimiento e implementación de estrategias y normas empresariales para fortalecer y mejorar el programa de Control global de AML del Banco.
Brindar orientación a funcionarios de AML y sus socios comerciales a nivel global en todos los asuntos que afecten el programa, y trabajar con Operaciones y Tecnología de AML para garantizar el uso más eficaz de herramientas y recursos en el proceso de Monitoreo.
Impulsar diversos proyectos globales para el avance del Programa de gestión de riesgo de monitoreo y ser factor clave para muchas otras iniciativas estratégicas de AML.
Administrar el marco para identificar y evaluar reglamentaciones de AML y los riesgos de AML para cada línea de negocios para determinar la cobertura de riesgo correspondiente.
Identificar y analizar riesgos de AML, riesgos emergentes y reglamentaciones específicas del monitoreo de transacciones.
Establecer el marco para evaluar las reglamentaciones de AML y riesgos para identificar tipologías y controles de monitoreo requeridos.
Dirigir las implementaciones de programa estratégico para el equipo de Política y gestión de riesgo de monitoreo global.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 6 y 10 años de experiencia de AML en servicios financieros con una demostrable comprensión de los dominios comerciales relevantes de AML.
Experiencia en Monitoreo de transacciones de AML o Evaluación de riesgo de AML y el desarrollo y compilación de políticas y procedimientos.
Experiencia en gestión.
Combinación equilibrada de habilidades analíticas, resolución de problemas y habilidades de información y comunicación.
Habilidad para evaluar transacciones comerciales y productos en cuanto a los riesgos de AML asociados.
Habilidades de organización avanzadas incluida la atención al detalle, múltiples tareas y seguimiento.
Experiencia en uso de bases de datos y otras herramientas de rastreo para el cumplimiento de coherencia global.
Excelentes habilidades para presentaciones escritas.
Experiencia en trabajo cooperativo en diversas áreas de la organización y presentación ante la gerencia sénior.
Licencia/registro obligatorio.
Series 7, 24.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente; potencialmente maestría.
Funciones más específicas Participar en las sesiones de Pre-screening / Office Hours para realizar la evaluación de riesgos de fraude y controles requeridos para las iniciativas presentadas por los Negocios o Funciones en estos foros.
Acompañar al sponsor en el llenado del FIAT (Fraud Impact Assessment Tool), indicar los riesgos de fraude relacionados con la iniciativa asi como la estimación de posibles o actuales pérdidas de fraude asociadas y evaluar cumplimiento de dichas iniciativas con la Política de Fraude Realizar evaluaciones de riesgo de fraude end-to-end y emitir recomendación de controles en nuevos procesos o cambios a los mismos dentro del área o negocio bajo su responsabilidad Identificar posibles casos de fraude confirmado o posible fraude que deban ser escalados con las areas correspondientes de conformidad con los umbrales establecidos.
Realizar la evaluación de los principios de Fraude contenidos en la Política Global de Fraudes (actuales o nuevos) y dar seguimiento y/o ejecutar o contribuir con los planes de acción comprometidos con el área o persona responsable.
Supervisar la captura de pérdidas de fraude externo o interno en la herramientas con las áreas correspondientes para garantizar que sean precisas y tengan la clasificación de fraude adecuada asi como los riesgos y controles correctos asociados a dicho evento.
Elaborar y proponer junto con el área correspondiente acciones de remediación para los reportes de investigación con fraude confirmado.
Actuar como Subject Matter Expert de Fraude para el área de Negocio o Funcion dentro de su responsabilidad incluyendo asesoría en tendencias de fraudes, riesgos asociados, modus operandi, etc.
Responsable de políticas asociadas a Prevención de fraudes, perdidas y otras.
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