Asesor monitoreo pld

Actualización del expediente del cliente, amplia experiencia en el área financiera como analista para la prevención de lavado de dinero (Análisis de alertas por coincidencia en nombre en notas negativas, análisis transaccional realizar comparativo de la transacción actual del cliente contra la esperada de acuerdo al conocimiento pleno del cliente de acuerdo a su actividad económica, edad, país de residencia, etc. Buscando tipologías que nos permitan detectar operaciones inusuales o incongruentes que nos permitan detectar posible lavado de dinero.

Licenciatura en economía y finanzas internacionales, pasante.