RESPONSABLE DE LEY ANTILAVADO PARA AGENCIA AUTOMOTRIZ FORD JALBRA
Descripción de la oferta de empleo
Unete al grupo automotriz más atractivo de México.
Requisitos
Experiencia de de 2 años como mínimo
Conocimiento de las regulaciones y procedimientos de PLD
Licenciatura en derecho, administración, contabilidad, o afín.
Responsabilidades
Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se dé cumplimiento a la Ley.
Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes.
Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes. Presentación de avisos al SAT.
Búsqueda en listas Negras
Beneficios
Vales de despensa
PTU de ley
Aguinaldo de 20 días
Vacaciones de ley
Certificaciones gratuitas
Lugar de trabajo
Zona Aquiles Serdán
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Responsable de Ley antilavado para el sector de Legal Asesoria en la empresa Alden Tacubaya de Puebla. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Detalles de la oferta
- Alden Tacubaya
- 19/04/2024
- 18/07/2024
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