ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Descripción de la oferta de empleo
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto.
Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de monitoreo transaccional.
Principales funciones.
Monitoreo transaccional de Prevención de Lavado de Dinero, Análisis y manejo de información para operar en los sistemas de pagos.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de.
Desarrollar conocimiento de la regulación del Art.
#115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero.
Establecer nuevos procesos de mejora.
Requisitos.
Formación profesional.
Ing.
en Sistemas, Lic.
en Tecnologías de Información o afín.
Años de experiencia.
1 Áreas de experiencia.
Sucursal, Cumplimiento Normativo, PLD.
Conocimientos requeridos.
Excel, Altamira.
Idiomas.
Inglés.
Disponibilidad para viajar.
No Disponibilidad para cambio de residencia.
No Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- 07/05/2024
- 05/08/2024
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Cumplimiento en base a la necesidad del cliente... en comercio exterior y aduanas, negocios internacionales, administración de empresas o afín... seguimiento logístico... rastreo de guias... enlace entre clietes y proveedores nacionales o extranjeros... apoyo en suministros basados en la necesidades......
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Requisitos del puestoexperiencia en el área de ventas (no es necesario en el ramo inmobiliario) proactividad, orientación a cumplimiento de ventas, habilidades comunicación, manejo de redes sociales, plataformas virtuales como zoom... el asesor inmobiliario busca prospectos, genera el asesoriamiento......
